Bangkok– Poliser från Thailands centrala utredningsbyrå (CIB) har gripit en 28-årig kinesisk medborgare och hans 30-åriga thailändska flickvän för att ha drivit en olicensierad valutaväxling och internationell penningöverföringsverksamhet, med transaktioner på över 26 miljoner baht på bara sex månader.
På order av högt uppsatta CIB-befälhavare genomförde avdelningen för bekämpning av ekonomisk brottslighet en razzia mot ett trevånings radhus i Bang Khun Thian-området i Chom Thong-distriktet i Bangkok. De misstänkta, identifierade som Zheng (28, kinesisk) och Kittiyaporn (30, thailändsk), greps anklagade för att gemensamt ha bedrivit valutaväxling och internationella överföringar utan tillstånd från finansministeriet.
Utredningen inleddes efter att polisen upptäckte en Facebooksida som öppet annonserade tjänster för att växla thailändska baht mot kinesiska yuan och underlätta onlineöverföringar. Finansiell spårning visade att mer än 26 miljoner baht hade flödat genom operationen inom sex månader. Myndigheterna fann också att nio bankkonton kopplade till systemet hade kopplats till teknikrelaterade brottsfall, med överföringar på totalt över 1.1 miljoner baht.
Under razzian beslagtog poliserna två mobiltelefoner och fyra bankböcker som bevis. Enligt utredarna stod Zheng för kapitalet som huvudinvesterare, medan Kittiyaporn fungerade som sidans administratör. Hon hanterade kundförfrågningar, skötte den övergripande ekonomin och öppnade konton för att ta emot klientmedel. Paret ska ha tjänat pengar på dagliga skillnader i växelkurser.
Båda misstänkta har enligt uppgift erkänt alla anklagelser. De erkände att de drivit den olicensierade online-växlingstjänsten för yuan för att tjäna pengar på valutakursfluktuationer och erkände att de inte hade erhållit den nödvändiga licensen från finansministeriet.
Thailändska myndigheter har intensifierat tillslagen mot illegala valutaväxlingstjänster, vilka ofta är kopplade till cyberbrottslighet, penningtvätt och gränsöverskridande bedrägerier. CIB beskrev gripandena som en del av sina pågående ansträngningar för att skydda allmänheten och upprätthålla ekonomisk integritet.
Foto: CIB
