PATTAYA – Poliser från turistpolisen i Pattaya, i samarbete med utredare från Region 2, gjorde en razzia mot ett hotell i centrala Pattaya kvällen den 28 april 2026 och grep en thailändsk kvinna och tre nigerianska män som tros vara en del av ett rikstäckande nätverk som använder bankkonton som används för romansbedrägerier och penningtvätt.
Operationen ägde rum ungefär klockan 8:06 den 28 april på ett hotell i distriktet Nong Prue. Under ledning av överstelöjtnant Prabaada Suksuntree från turistpolisens avdelning och med stöd av andra poliser grep teamet Ms. Patcharin (efternamn anges), 41, en thailändsk medborgare från Chonburi-provinsen, tillsammans med tre nigerianska medborgare.
Bland de beslagtagna bevisen fanns 12 mobiltelefoner och 12 bankkontoböcker.
Under förhöret erkände Patcharin enligt uppgift sin roll i operationen. Hon erkände att hon rekryterade och förmedlade bankkonton till sin nigerianska make och hans medarbetare, identifierade som:
– Mr Miracle Oluebube Duruawuzie
– Mr John Bosco Chukwukadibia
– Herr Chibueze Solomon Ozoma
Hon fick 2 000 baht per bankkonto som tillhandahölls. Dessutom hanterade hon dagliga kontantuttag och överföringar för gruppen och fick 10 % provision på de belopp som flyttades. Hon hävdade att de dagliga provisionerna kunde nå så höga som 30 000 baht under högtrafik.
Fru Patcharin avslöjade vidare detaljer om ett större kriminellt nätverk. Hon uppgav att nigerianska aktörer som är involverade i romansbedrägerier är aktiva över hela Thailand och utomlands. Efter att ha lurat offren för bedragarna om pengar till lokalt rekryterade konton. Lokala hanterare tar sedan ut pengarna och överför dem tillbaka till arrangörerna i Nigeria för penningtvätt.
Alla misstänkta och bevismaterial togs till Banglamung polisstation för vidare utredning. De står inför åtal bland annat för:
– Agera som mellanhänder vid reklam, köp, försäljning, uthyrning eller utlåning av bankkonton, elektroniska kort eller konton för elektroniska pengar för användning i teknikrelaterade brott eller andra brott.
– Underlätta köp eller försäljning av mobiltelefonnummer registrerade i andra personers namn.
– Överträdelser enligt avsnitt 10 och 11 i 2023 års kungliga förordning om åtgärder för att förebygga och bekämpa teknikbrott.
– Medlemskap i en kriminell organisation enligt paragraf 209 i den thailändska strafflagen.
Polislöjtnant Anusart Jarusombat, biträdande inspektör för den berörda enheten, uppgav att gripandena var en del av ett direktiv från överordnade att slå ner på alla former av brottslighet, med särskilt fokus på money mule-konton och romansbedrägerier som har orsakat betydande svårigheter för den thailändska allmänheten.
Myndigheterna meddelade att de kommer att fortsätta utöka utredningen för att identifiera och gripa andra medlemmar i det rikstäckande nätverket.
