Surat Thani –
En italiensk man greps på ön Samui efter att han påstås ha sålt kokain och olagligt drivit en motorcykelaffär med 70 motorcyklar med hjälp av en thailändsk kandidat för att dölja sitt ägande.
Surat Immigration berättade för Phuket Express på tisdagen (18 junith) att de arresterade en misstänkt endast identifierad som Mr. Mattio, 39, en italiensk medborgare, på Lamai Beach Road i Maret-distriktet, Samui-distriktet.
Gripandet kom efter att Surat Thani Immigration meddelats från oroliga medborgare att en italiensk man sålde kokain till turister på barer och nattklubbar på ön Samui. Surat Thani Immigration genomförde sedan en stingoperation där de gick med på att köpa 25 gram kokain från Mr. Mattio för 2,500 62,500 baht per gram, vilket kostar totalt XNUMX XNUMX baht.
De två sidorna kom överens om att träffas på en bar nära Lamai Beach för att genomföra transaktionen. Mr. Mattio träffade undercover-tjänstemannen på baksidan av baren men Mr. Mattio försökte fly på en motorcykel när han insåg att hans kund faktiskt var brottsbekämpande. Men Mattio blockerades från att fly av andra poliser och immigrationstjänstemän och arresterades i närheten. Hos honom beslagtogs 31 gram kokain.
Poliser sökte också igenom Mattios hyrmotorcykelaffär i Maret-distriktet. Polisen beslagtog 70 motorcyklar från butiken och beslagtog åtta bankböcker med mer än åtta miljoner baht i pengar genererade från vad polisen säger var olagliga transaktioner på dessa bankkonton. Polisen beslagtog också 1,095,000 XNUMX XNUMX baht i kontanter från Mattio.
Motorcykeluthyrningsbutiken registrerades som ett juridiskt företag av en thailändsk kvinna som endast identifierades som fru Wassana. Tjänstemännen undersökte företagets juridiska dokument och bevis och fann att bara Mattio hade investerat i verksamheten och fått alla inkomster och enligt polisen var Mrs. Wassana inte en riktig ägare och endast en "nominerad" som använde för att dölja Mattios närvaro som verklig ensam ägare.
Mattio fördes till Bophuts polisstation för att åtalas för illegalt innehav av kategori 2-droger med avsikt att sälja och låta thailändare hjälpa till att driva en illegal utländsk verksamhet.
Mrs. Wassana fördes också till Bophuts polisstation för att anklagas för att ha stöttat en utlänning för att ha ägt ett företag som nominerad. Surat Thani-invandringen berättade för Phuket Express att Mattio hade gift sig med en thailändsk kvinna och använt pengar från kokainförsäljningen för att öppna motorcykeluthyrningen.
Phuket Express har sett en betydande mängd förvirring kring detta tillslag och ville ta en stund för att klargöra några saker.
En "nominerad" är i huvudsak när en utländsk medborgare "nominerar" en thailändsk medborgare att vara den juridiska licensinnehavaren och ägaren av ett företag på papper, vilket strider mot thailändsk lag kring utländskt företagsägande.
I verkligheten, i olagliga nominerade fall, är en utlänning eller grupp av utlänningar de enda ägarna och det thailändska namnet är vanligtvis bara en avlönad anställd utan några faktiska ägande eller affärsbeslut. Denna thailändska nominerade får vanligtvis extra pengar av de sanna ägarna för att vara den lagliga licensinnehavaren.
Thailändska myndigheter slår inte ner på legitima lagliga affärspartnerskap eller gifta par där en utländsk medborgare har en laglig andel av ett företag enligt thailändsk lag. De riktar sig bara mot illegala nominerade, som trots att det är vanligt i Thailand och under en lång tid inte tillämpas, verkligen strider mot thailändsk lag.
