Den senaste tiden har thailändska medier bevakat ett tillslag mot illegalt företagsägande av utlänningar i Thailand med en metod som kallas nominerade, särskilt i Phuket. Vår systerwebbplats, The Phuket Express, har täckt detta utförligt HÄR och HÄR.
Så låt oss ta en pratstund om nominerade och rensa luften lite om dem:
Följande presenteras av Isaan advokater som är specialiserad på att tillhandahålla juridiska tjänster för expats och utländska medborgare i Thailand.
I Thailand, praxis av förvaltare—när individer eller enheter innehar aktier i ett företag endast i namn utan någon verklig ekonomisk andel eller intresse—är olaglig. Detta förbud beskrivs i Foreign Business Act 1999 och jordlagen. Här är några viktiga punkter:
- Definition av utlänning enligt FBA:
- Utlänningar som driver vissa företag i Thailand faller under FBA:s definition av en utlänning. Detta inkluderar:
- Individer som inte är thailändska medborgare.
- Juridiska personer (företag) som inte är registrerade i Thailand.
- Juridiska personer registrerade i Thailand med specifika ägarstrukturer där minst 50 % av kapitalandelarna innehas av icke-thailändska individer eller enheter.
- I huvudsak anses alla företag med utländskt ägande på 50 % eller mer vara en utlänning enligt FBA.
- Utlänningar som driver vissa företag i Thailand faller under FBA:s definition av en utlänning. Detta inkluderar:
- Överväganden om thailändska nominerade:
- Myndigheterna uppmärksammar vissa egenskaper när de utreder frågor om thailändska nominerade:
- Att ha två aktieslag (stam- och preferensaktier).
- Utländska aktieägares rättigheter råder över thailändska aktieägare.
- Källor till medel från utlänningar.
- Att använda nominerade metoder för att bedriva verksamhet med begränsad verksamhet innebär både teoretiska och praktiska risker.
- Myndigheterna uppmärksammar vissa egenskaper när de utreder frågor om thailändska nominerade:
- Utredning och besiktning:
- Handelsministeriet (MOC) utreder misstänkta fall av thailändska nominerade.
- Department of Special Investigation (DSI) granskar fall som rapporterats av MOC eller inleder utredningar självständigt.
- Kontroller bestäms utifrån företagets totala tillgångar och om ärendet faller under särskilda fallkriterier.
- påföljder:
- Om en domstol fastställer att en thailändsk aktieägare är en thailändsk nominerad som bistår utländska individer eller enheter, gäller stränga påföljder:
- Fängelse i upp till tre år.
- Böter från 100,000 1,000,000 THB till XNUMX XNUMX XNUMX THB, eller båda.
- Om en domstol fastställer att en thailändsk aktieägare är en thailändsk nominerad som bistår utländska individer eller enheter, gäller stränga påföljder:
Kom ihåg att att ha utländska och thailändska investerare inte automatiskt utlöser misstankar. Korrekt strukturering och efterlevnad är avgörande för företag som är verksamma i Thailand.
Ocuco-landskapet lag om utländsk näringsverksamhet påverkar flera affärssektorer i Thailand. Här är några anmärkningsvärda:
- Detaljhandel och partihandel:
- Utlänningar är begränsade från att ägna sig åt detalj- och grossistverksamhet om de inte får ett särskilt tillstånd eller uppfyller specifika kriterier.
- Undantag inkluderar småskaliga detaljhandelsföretag som vänder sig till lokala marknader.
- Fastighets- och fastighetsutveckling:
- Utlänningar är generellt förbjudna att äga mark i Thailand.
- Däremot kan de arrendera mark i upp till 30 år eller investera i bostadsrätter (med vissa begränsningar).
- Serviceföretag:
- Vissa tjänstesektorer, såsom juridiska tjänster, redovisning och arkitektur, har begränsningar för utländskt ägande.
- För utländskt deltagande krävs godkännande från relevanta myndigheter.
- Tourism and Hospitality:
- Medan utlänningar kan driva hotell och restauranger, finns det restriktioner för markägande och vissa aspekter av förvaltningen.
- Transport och logistik:
- Utlänningar möter begränsningar i att äga mark för transportändamål.
- Flygtransport, sjöfart och spedition har särskilda regler.
- Media och Broadcasting:
- Utländskt ägande av medieföretag är begränsat.
- Undantag finns för joint ventures med thailändska partners.
